馮某才等人販賣毒品、洗錢案（★自洗錢案例）
#自洗錢?#販賣毒品?#犯罪構(gòu)成 #洗錢故意 #數(shù)罪并罰
一、 基本案情
馮某才，男，2006年因運輸毒品罪被判處有期徒刑十二年。
2021年3月至4月，經(jīng)纏某超介紹，馮某才兩次將海洛因放置在指定地點出售給他人。4月7日晚，馮某才再次實施毒品交易時被新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣公安局民警當(dāng)場抓獲。馮某才三次販賣海洛因共計15.36克，收取纏某超毒贓共計12350元。馮某才每次收取纏某超等人的毒贓后，通過微信轉(zhuǎn)賬將大部分或者全部毒贓轉(zhuǎn)給其姐姐馮某，三次轉(zhuǎn)賬金額合計8850元。其中：（1）2021年3月21日22時59分，馮某才收到纏某超支付的毒贓4000元，于次日12時05分轉(zhuǎn)至馮某微信2500元；（2）2021年4月7日21時15分，馮某才收到纏某超支付的毒贓7600元，于當(dāng)日22時55分轉(zhuǎn)至馮某微信5600元；（3）2021年4月7日23時27分，馮某才收到吸毒人員昔某支付的毒贓750元，于當(dāng)日23時28分全部轉(zhuǎn)至馮某微信。
2021年10月13日，新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣人民法院以販賣毒品罪判處馮某才有期徒刑九年，并處罰金五千元；以洗錢罪判處馮某才有期徒刑六個月，并處罰金一千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金六千元。馮某才未上訴，判決已生效。
二、檢察機關(guān)履職過程
本案由最高人民檢察院、最高人民法院指定黑龍江省大箐山縣人民檢察院、大箐山縣人民法院管轄。大箐山縣人民檢察院于2020年2月13日以被告人馬某益犯受賄罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。伊春市人民檢察院依托檢察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)對轄區(qū)開展洗錢線索排查工作中，對關(guān)聯(lián)重點案件倒查發(fā)現(xiàn)大箐山縣人民檢察院已提起公訴的馬某益一案可能涉嫌洗錢罪。
伊春市人民檢察院、大箐山縣人民檢察院兩級檢察院根據(jù)犯罪事實會商研判后認為：（1）在馬某益按照馬某軍的授意，直接收受請托人現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬匯款、銀行卡及房產(chǎn)等行為中，馬某益具有與馬某軍共同受賄的故意，其犯意產(chǎn)生于受賄行為實施前或?qū)嵤┻^程中，屬于幫助接收受賄款的行為，構(gòu)成受賄罪共犯，檢察機關(guān)以受賄罪起訴，適用法律正確。（2）馬某益在馬某軍收受賄賂款即受賄完成后，使用本人銀行賬戶接收馬某軍轉(zhuǎn)入的受賄所得并用于投資經(jīng)營的行為，屬于掩飾、隱瞞馬某軍受賄款來源和性質(zhì)的行為，綜合馬某益是馬某軍的弟弟，收到的款項中既有人民幣又有美元，且曾多次與馬某軍伙同受賄等事實，可以認定馬某益知道馬某軍交予的錢款為受賄所得，構(gòu)成洗錢罪。檢察機關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪起訴系適用法律錯誤，應(yīng)當(dāng)變更起訴。經(jīng)與監(jiān)察機關(guān)溝通，監(jiān)察機關(guān)同意檢察機關(guān)提出的變更起訴為洗錢罪的意見。
2020年10月19日，黑龍江省大箐山縣人民檢察院依法變更起訴，將起訴書指控的馬某益掩飾、隱瞞犯罪所得罪變更為洗錢罪，洗錢罪數(shù)額為人民幣109萬元、美元8萬元。
2021年7月14日，新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣公安局以纏某超、馮某才等人販賣毒品罪移送起訴。伊寧縣人民檢察院審查發(fā)現(xiàn)，馮某才在接收纏某超轉(zhuǎn)賬的贓款后，很快就將贓款轉(zhuǎn)入馮某賬戶，有洗錢嫌疑。經(jīng)訊問，馮某才辯稱向馮某轉(zhuǎn)賬是為了償還借款。
針對馮某才的辯解，伊寧縣人民檢察院逐筆梳理馮某才與馮某的微信轉(zhuǎn)賬記錄，有針對性地訊問馮某才，結(jié)合其他證據(jù)全面審查發(fā)現(xiàn)：（1）馮某才每次收到毒贓后均全部或大部轉(zhuǎn)賬，在作案時間段內(nèi)呈現(xiàn)即收即轉(zhuǎn)的特點。（2）馮某才與馮某對于借款金額、次數(shù)、已償還金額以及未償還金額等情況的陳述均含糊不清，且雙方陳述的欠款數(shù)額差距較大。馮某才供稱“我現(xiàn)在還欠她（馮某）一萬多塊錢?！倍T某稱：“應(yīng)該還有（欠）幾萬塊錢吧”。（3）除查明的三次毒贓轉(zhuǎn)賬外，2021年1至4月間，馮某才還有11次收取他人轉(zhuǎn)賬資金后即全部或大部轉(zhuǎn)給馮某，其中有4筆共計13480元來自纏某超。檢察機關(guān)認為，馮某才關(guān)于歸還借款的辯解不符合常理，且沒有合理根據(jù)，馮某才收取毒贓后將贓款轉(zhuǎn)移至他人的資金賬戶，具有掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的故意。上述行為發(fā)生在刑法修正案（十一）實施后，已構(gòu)成洗錢罪，事實清楚，證據(jù)確實、充分。
2021年8月13日，伊寧縣人民檢察院以販賣毒品罪、洗錢罪對馮某才提起公訴。伊寧縣人民法院開庭審理前，馮某才認罪認罰，簽署認罪認罰具結(jié)書。
三、典型意義
1.對上游犯罪人員的自洗錢行為以洗錢罪追究刑事責(zé)任，是刑法修正案（十一）根據(jù)反洗錢形勢任務(wù)作出的重大調(diào)整，檢察機關(guān)應(yīng)當(dāng)認真貫徹執(zhí)行。辦理刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪案件，要根據(jù)犯罪所得及其收益的去向，同步審查上游犯罪人員是否涉嫌洗錢犯罪。發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索需要偵查進一步搜集證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)及時移送公安機關(guān)立案偵查。公安機關(guān)移送起訴上游犯罪，檢察機關(guān)審查認為洗錢罪（包括上游犯罪人員自洗錢和上游犯罪共犯以外的人員幫助洗錢）的事實清楚、證據(jù)確實、充分，符合起訴條件的，可以直接將洗錢罪與上游犯罪一并提起公訴，對上游犯罪共犯以外的人員幫助洗錢犯罪可以一并追訴。
2.完整把握刑法規(guī)定的犯罪構(gòu)成條件，準(zhǔn)確認定洗錢罪。要堅持主觀因素與客觀因素相統(tǒng)一的刑事責(zé)任評價原則，“為掩飾、隱瞞上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)”和“有下列行為之一”都是構(gòu)成洗錢罪的必要條件，主觀上具有掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益來源和性質(zhì)的故意，客觀上實施了掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的行為，同時符合主客觀兩方面條件的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任，并與上游犯罪數(shù)罪并罰。認定上游犯罪和自洗錢犯罪，都應(yīng)當(dāng)符合各自獨立的犯罪構(gòu)成，上游犯罪行為人完成上游犯罪并取得或控制犯罪所得后，進一步實施的掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的行為，屬于自洗錢行為。上游犯罪實施過程中的接收、接受資金行為，屬于上游犯罪的完成行為，是上游犯罪既遂的必要條件，不宜重復(fù)認定為洗錢行為，幫助接收、接受犯罪所得的人員可以成立上游犯罪的共犯。對于連續(xù)、持續(xù)進行的上游犯罪和洗錢犯罪，應(yīng)當(dāng)逐一分別評價，準(zhǔn)確認定。