人民法院依法懲治金融犯罪典型案例之洗錢案專題（第一期）
袁某志洗錢案
——地下錢莊實(shí)施洗錢犯罪
一、基本案情
被告人袁某志，男，漢族，1979年8月12日出生。
被告人袁某志未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營外匯兌換業(yè)務(wù)，在上游客戶報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上，加價(jià)與下游客戶進(jìn)行資金兌換，從中加收手續(xù)費(fèi)賺取差價(jià)牟利。2018年5月至2020年5月期間，袁某志在明知曾某某等人（另案處理）從事走私犯罪的情況下，多次幫助曾某某等人將人民幣兌換成美元。袁某志與曾某某等人通過微信群商談好兌換匯率、兌換金額后，通過其控制的銀行賬戶收取轉(zhuǎn)入的人民幣，扣除自己的獲利后將剩余人民幣轉(zhuǎn)給上游客戶指定的銀行賬戶。上游客戶收到轉(zhuǎn)賬后，通過香港的銀行賬戶將非法兌換出的美元轉(zhuǎn)入曾某某等人提供的香港收款賬戶中。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，袁某志為曾某某等人非法兌換外匯并將資金匯往境外，金額共計(jì)人民幣約1.7億元。
二、裁判結(jié)果
本案由廣東省東莞市第一人民法院一審，廣東省東莞市中級(jí)人民法院二審。
法院認(rèn)為，被告人袁某志明知是走私犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，協(xié)助將資金匯往境外，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢罪，依法應(yīng)予懲處。據(jù)此，依法以洗錢罪判處袁某志有期徒刑六年，并處罰金人民幣一百萬元。
三、典型意義
本案是地下錢莊實(shí)施洗錢犯罪的典型案件。近年來，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化，恐怖主義犯罪國際化，走私犯罪和跨境毒品犯罪增加，以及我國加大對(duì)貪污賄賂犯罪的打擊力度，涉地下錢莊刑事案件不斷增多。地下錢莊已成為不法分子從事洗錢和轉(zhuǎn)移資金的最主要通道，不但涉及經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的犯罪，還日益成為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款的渠道，成為貪污腐敗分子和恐怖活動(dòng)的“洗錢工具”和“幫兇”，不但嚴(yán)重破壞市場管理秩序，而且嚴(yán)重危害國家經(jīng)濟(jì)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定，必須依法嚴(yán)懲。
本案依法以洗錢罪對(duì)地下錢莊經(jīng)營者追究刑事責(zé)任，充分體現(xiàn)對(duì)涉地下錢莊洗錢犯罪的嚴(yán)厲打擊，更好發(fā)揮打財(cái)斷血的作用。
轉(zhuǎn)載自：最高人民法院