10月15日，江蘇省南京市中級人民法院一審公開開庭審理了被告人紀(jì)某犯貪污罪、洗錢罪一案，并當(dāng)庭宣判，對被告人紀(jì)某以貪污罪、洗錢罪數(shù)罪并罰判處有期徒刑14年6個月，并處罰金460萬元。該案是《刑法修正案（十一）》施行后，南京首例“自洗錢”入罪案件。
法院經(jīng)審理查明，2016年1月至2021年3月期間，紀(jì)某在擔(dān)任某航空公司綜合辦公室副經(jīng)理等職務(wù)期間，利用負(fù)責(zé)本單位外包人員、勞務(wù)派遣人員每月薪酬核算的職務(wù)便利，采用虛列人員、虛增薪酬項目等方式，通過外包公司按虛增、虛列開發(fā)票到單位報賬，又讓外包公司按薪酬發(fā)放的辦法，套取單位公款共計人民幣4500余萬元。
在套取單位公款后，為了“洗白”自己的貪污所得，紀(jì)某以幫助走賬的名義安排多人在某支付平臺注冊個人賬號、關(guān)聯(lián)個人銀行賬戶，并通過該平臺將上述銀行賬戶用于轉(zhuǎn)移其貪污犯罪所得。也就是說，外包公司將發(fā)放薪酬剩余的錢打入某支付平臺紀(jì)某指定的人員賬號，再由他們轉(zhuǎn)給紀(jì)某，完成貪污所得由黑轉(zhuǎn)白的過程。但是，聰明反被聰明誤，紀(jì)某的這一 “洗白”過程，又觸犯洗錢罪。由于紀(jì)某是自我想辦法“洗錢”的行為，通俗稱為“自洗錢”。
該案承辦檢察官杜宣介紹，根據(jù)《刑法修正案（十一）》的規(guī)定，毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等七種上游犯罪分子實施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)對上游犯罪和洗錢罪實行數(shù)罪并罰，不再被上游犯罪吸收。“審查案件中，我們發(fā)現(xiàn)，今年3月1日《刑法修正案（十一）》生效后，紀(jì)某沒有收手，仍然安排外包公司通過該支付平臺向多名其指定的人員銀行賬號轉(zhuǎn)移其貪污犯罪所得，以此掩飾、隱瞞犯罪所得的來源和性質(zhì)，該行為構(gòu)成了洗錢罪，應(yīng)當(dāng)與上游犯罪即貪污罪數(shù)罪并罰，因此我們以貪污罪和洗錢罪起訴。”
（資料來源：揚子晚報網(wǎng)）
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